Основні моменти:
- Шахрайські додатки Обіцяють 50–100% прибутку за 15 днів
- Підроблені платформи зловживають назвою DSE, логотипом та акціями компанії
- Інвестори заманювались з платежами TK1000, пропозиції акцій “зі знижкою”
- DSE, BSEC підтверджує схеми несанкціонованих і суто шахрайських
- Кампанії поінформованості закликають торгувати лише через офіційний додаток DSE
- Жертви повідомляють про втрати; Неправдиві поради колапс після коротких цінових шипів
Невеликі інвестори знову заманюються в небезпечні пастки з обіцянками надзвичайної віддачі, оскільки деякі так звані інвестиційні платформи на групах WhatsApp та мобільних додатків пропонують акції компаній, що перераховуються, гарантуючи від 50% до 100% прибутку всього за 15 днів.
Ці схеми представлені терміновістю та можливостями, запрошуючи інвесторів відкрити рахунки “високої мережі” та сплатити номінальний членський внесок TK1000. Додаток під назвою “DSEXPRO” на Android та “DSEXPRO” на iPhone претендує на надання знижених акцій, створюючи ілюзію швидких прибутків.
Одна група WhatsApp, контрольована Business Standard, рекламувала знижку на акції GQ Ball Pen Industries, за ціною TK361 на ринку. Учасникам було сказано, що вони можуть підписатися на TK245 та продати 26 серпня, приносячи плаваючий приріст 47,35%.
Аналогічний крок був зроблений для братів ханів PP з плетеними сумками. Хоча його ринкова ціна стояла на TK115.70, акції пропонували на TK96. Період підписки триває з 18 по 21 серпня, а продаж встановлений на 24 серпня. Плаваючий прибуток був показаний як 20,52%.
За даними джерел Дака фондової біржі (DSE), перераховані акції компанії не можуть бути підписані поза правами, які призначені для залучення нового капіталу. Навіть блокові ринкові транзакції коливаються в межах 10% від основної ринкової ціни.
3 серпня DSE подала скаргу в поліцію Хілхета, попереджаючи, що шахраї використовують ім'я та логотип DSE для сприяння несанкціонованим програмам та групам.
“Вони встановлюють пастки з обіцянками незвичного прибутку, обманюючи маленьких інвесторів, які прагнуть швидких прибутків”, – йдеться у скарзі.
У скарзі зазначається, що програми під його назвою – DSEXPRO для Android та DSEXPRO для iPhone – використовуються для заманення інвесторів з обіцянками швидкої та високої віддачі. Вони навіть відкрили групу WhatsApp (+8801342261354), щоб безпосередньо звернутися до членів, приваблюючи їх помилковими обіцянками прибуткових прибутків.
У магазині Android Play перераховуються DSEXPRO, розроблені компанією ScrumLab Tech Factory, тоді як магазин додатків iPhone показує DSEXPRO, розроблений Алі Акбар.
Абул Калам, прес -секретар Комісії з цінних паперів та бірж Бангладеш (BSEC), заявив TBS, що шахрайські групи стають особливо активними під час бичачих або застійних фаз ринку.
“Вони заманюють інвесторів обіцянками нереальної віддачі. Наш підрозділ розвідки уважно стежить за соціальними медіа, щоб визначити ці мережі”, – сказав він.
Сайфель Іслам, досвідчений інвестор, попередив, що пропозиції неможливі за межами казино. “Інвестори, які потрапляють до них, будуть обдурені. BSEC та DSE повинні діяти твердо, або тисячі можуть страждати”.
Шафікул Рахман, заступник генерального директора Департаменту зв'язків з громадськістю ДСЗ, підтвердив, що було визначено понад 10 шахрайських груп.
“Вони використовують імена перерахованих компаній, щоб створити враження про інсайдерські знання, заманюючи інвесторів обіцянками надзвичайних прибутків”, – сказав він.
Він додав, що підроблені додатки імітують офіційні платформи DSE. “Немає можливості торгувати акціями через ці програми. Вони суто розроблені для обману людей. Ми подали скарги та працюємо з правоохоронними органами, щоб притягнути до відповідальності винних”.
DSE також розпочав кампанії з обізнаності, попереджаючи інвесторів через соціальні медіа та його веб -сайт. “Зрештою, якщо хтось вирішить інвестувати в ці схеми і зазнає втрат, відповідальність несе на них”, – сказав Шафікул.
У випуску ЗМІ вчора DSE порадила, що лише сертифіковані брокерські будинки та офіційний мобільний додаток DSE є законними каналами для торгівлі акціями. Інвесторів закликали не спокушатися обіцянками ненормальних прибутків.
Запалений поганим ринком
Пропозиції рекламуються у Facebook, із посиланнями WhatsApp Group. Одна з таких груп “F01-DSE Shecurities Trading Strategy” претензії на те, щоб запропонувати знижені блоки та акції розміщення, щоденні поради та оплачувані послуги з членства.
Рекомендації про акції групи ділиться щодня о 11 ранку під головним директором з інвестицій Таха Мірза, з метою допомогти інвесторам “скористатися якісними можливостями”.
Він також сприяє оплаченій службі членства, стверджуючи, що члени отримують попередні рекомендації щодо акцій за день до зростання цін, зберігаючи їх “на крок вперед” ринку.
Група представляє себе в рамках DSE Securities, що надає торгівлю акціями та підтримку стратегії за адресою 9/F, Motijheel Commercial Area, Dhaka.
Стандарт бізнесу розмовляв з кількома членами групи, які заявили, що слабкий ринок капіталу спричинив збитки в більшості акцій. Сподіваючись на швидкі прибутки, вони сплатили щомісячну плату TK1000, щоб дотримуватися порад групи, хоча жоден не здобув гроші на підписки на акції блоків.
Невеликі портфелі та інвестиційні суми заважали навіть власникам рахунків з високою вартістю придбати акції блоків; Більшість просто контролювали рекомендації.
Один інвестор, Селім, описав свій досвід: “Щодня о 11 ранку вони публікують вибори для акцій. Я купив кілька на основі їхніх порад, але прибуток ніколи не надходив. Коли ціни зростають на день -два, акції рекомендуються. Тоді ціни знову падають. Це здається фальшивим”.
Він додав, що члени групи тиснули на інвесторів, щоб внести гроші на підписки на блок, розміщуючи про передбачувані прибутки, що він не може перевірити.
Досвід приєднання до групи
Цей репортер приєднався до групи WhatsApp за посиланням у Facebook, в якій зазначалося: “Привіт, я представник служби обслуговування клієнтів від фондової біржі DSE, відповідальний за надання стратегічних служб членства та інвестиційної підтримки офіційним користувачам DSE. Ви контактуєте зі мною, щоб дізнатися більше про 15-денний інвестиційний план з цільовою віддачею 50% до 100%?”
Повідомлення стверджувало, що DSE Securities Exchange розпочав стратегічну службу членства з спеціалізованим департаментом стратегії акцій, обіцяючи прибуток 50% –100% лише за 15 днів. Користувачам було запропоновано безкоштовне 30-денне членство, з керівництвом, наданим через додаток.
Пізніше, по телефону, представник служби повідомив потенційним членам, що приєднання до групи дозволить клієнтам отримувати до 30% прибуток за допомогою підписки на частку блоків.
Початкове посилання направило користувачів на групу “F01-DSE Securities Trading Strategy”. Інвесторам з високою вартістю було запропоновано сплатити реєстраційний внесок TK1000 за торгові акції.
На запитання про її ім'я, жінка по телефону відмовилася надати його, натомість ідентифікуючи себе як представника служби служби обслуговування клієнтів.
На запитання про місце розташування офісу, вона просто відповіла: Дака, Бангладеш. Вона також стверджувала, що служба була офіційно затверджена DSE та контролювала BSEC та CDBL.
І BSEC, і DSE підтвердили, що такого схвалення не було надано. Вони підкреслили, що єдиною законною платформою для підписки на IPO або прав – це електронна система підписки (ESS); Усі інші методи є шахрайськими.
Пропозиції інвестиційного фонду
21 серпня група WhatsApp оголосила чотири рівні інвестиційних фондів на DSEX, обіцяючи різні прибутки з більш високими інвестиціями, що приносять більший прибуток.
Рівень 1, фонд AI Квант Парамбхік Шанті, вимагав 1,98% прибутку протягом трьох днів за мінімальний депозит TK10 000. Рівень 2 пропонував 4,97% за сім днів для TK100 000. Рівень 3 обіцяв 12,75% за 15 днів для TK500 000, а рівень 4 стверджував 27,99% за 30 днів за 1 000 000 TK.
При контакті і DSE, і BSEC підтвердили, що вони не мають інформації про ці кошти. Чиновник BSEC додав, що жодна з уповноважених компаній з управління активами не керує такими схемами, сигналізуючи про те, що ці пропозиції несанкціоновані та потенційно шахрайські.
