СІНГАПУРРУДА – Тридцять вісім осіб віком від 15 до 52 роківбули заарештовані протягом чотирьох днів наприкінці жовтня за підозрою в причетності до шахрайства як грошових мулів, йдеться в повідомленні поліції на 1 листопада.
Вони нібито продавали або здавали в оренду свої платіжні рахунки злочинним синдикатам для отримання грошової вигоди.
інший дев'ять осіб віком від 16 до 55 років, перевіряються на їх причетність. Один із цих дев'яти, а 55-річний жінка, раніше була жертвою любовного шахрайства в Інтернеті, яка втратив близько 300 000 доларів.
The 47 людей було затримано після операції офіцерів Департаменту комерційних справ і семи земельних відділів поліції з 28 жовтня – 31 жовтня.
Ці арешти відбулися після сплеску випадків шахрайства у вересні та жовтні, коли жертви повідомляли про втрату грошей через шахрайські QR-коди PayNow
створені через YouTrip,
– сказала поліція.
Попередні розслідування показали, що шахраї використовували кілька типів шахрайства, включаючи шахрайство з електронною комерцією, шахрайство з видаванням себе за друга, шахрайство з працевлаштуванням, шахрайство з видаванням себе за особу державних службовців, шахрайство з інвестиціями та шахрайство з орендою, щоб наказати жертвам здійснювати численні платежі через QR-коди YouTrip.
У поліції повідомили, що шахраї генерували QR-коди PayNow через платформу YouTrip і надсилали їх жертвам. Шахраї стверджували, що коди потрібні для законних платежів або підтвердження рахунку.
Коли жертви сканували ці коди за допомогою своїх додатків інтернет-банкінгу та підтверджували транзакції, їхні гроші переказували безпосередньо на електронні гаманці шахраїв YouTrip.
Відповідно до YouTrip, такі QR-коди PayNow, згенеровані через платформу YouTrip, призначені для поповнення гаманців YouTrip грошима з банківського рахунку користувача на їхній власний рахунок YouTrip і не повинні використовуватися як стороння служба переказу.
Інтенсивне відстеження коштів показало, що кошти на рахунках шахраїв у YouTrip були здебільшого зняті з закордонних банкоматів того самого дня, коли сталася афера, додала поліція.
У деяких випадках вкрадені гроші швидко виводилися з рахунків YouTrip за допомогою онлайн-переказів або цифрових платежів, фактично спустошуючи рахунки.
Офіцери з в Командування по боротьбі з шахрайством і сім земельних відділів поліції розпочав операцію по всьому острову після того, як поліція повідомила про це.
Попередні розслідування показали, що Затримано 38 осіб також передали свої платіжні картки та облікові дані для входу шахрайським синдикатам, щоб полегшити зняття коштів.
Розслідування також показало, що заарештовані відповідали на повідомлення в Telegram про покупку або оренду їхніх облікових записів YouTrip, обіцяючи швидкі та легкі гроші.
Оскільки У вересні поліція зламала 335 Telegram псевдоніми, що рекламують такі послуги, пов’язані з обліковими записами YouTrip.
Затримані в останній справі перебувають під слідством підозрюваних у шахрайстві, підбурюванні невідомих осіб до несанкціонованого доступу до комп’ютерної системи банку та відмиванні грошей.
За шахрайство передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років, штрафу або обох.
Визнані винними у сприянні несанкціонований доступ до комп'ютерних матеріалів може загрожувати ув'язненням на строк до двох років, штрафом або тим і іншим, у разі першого засудження.
Допомога іншій особі у збереженні вигоди, отриманої від злочинної поведінки, є злочином позбавлення волі на строк до трьох років, штраф або обидва.
Поліція додала, що заарештовані зіткнуться з обмеженнями, відкаліброваними відповідно до ризиків, які становить кожна особа, беручи до уваги їхні основні фінансові та комунікаційні потреби.
Поліція рекомендувала людям не передавати та не передавати гроші та цінні речі невідомим особам, особи яких не встановлені, та не зберігати їх у фізичному місці для подальшого вилучення.
Вони сказали, що державні службовці ніколи не вимагатимуть від громадян переказувати гроші, розкривати банківські реквізити чи встановлювати мобільні програми з неофіційних магазинів додатків по телефону.
Якщо ви сумніваєтеся, зателефонуйте на лінію допомоги ScamShield за номером 1799 рік щоб перевірити.
Ті, хто володіє інформацією про шахрайство, можуть телефонувати на гарячу лінію поліції за номером 1800-255-0000або надішліть інформацію онлайн за адресою
www.police.gov.sg/i-witness
Уся інформація зберігатиметься в таємниці, – зазначили у поліції.
