Британська поліція повідомила, що мережа з відмивання грошей на мільярд доларів, яка працює по всій Великобританії, придбала банк у Киргизстані, щоб направити кошти на війну в Україні.
Мережа використовувала злочинні гроші, зароблені у Великобританії, щоб допомогти Росії уникнути західних санкцій.
Він використовував сотні кур’єрів у щонайменше 28 містах Великої Британії, щоб зібрати готівку, серед іншого, від торгівлі наркотиками та вогнепальної зброї.
Потім гроші були швидко конвертовані в криптовалюту та переміщені по всьому світу, повідомило Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), поділившись інформацією про останній етап очолюваної Великобританією операції «Дестабілізація».
Поліція каже, що мережа працює щонайменше у 28 містах Великобританії.(Надано: Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії)
За даними NCA, міжнародні зусилля призвели до 128 арештів і конфіскації понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (51 мільйон доларів) готівкою та криптовалютою у Великобританії.
Минулого року було заарештовано ще 45 підозрюваних у відмиванні грошей і вилучено 5,1 мільйона фунтів стерлінгів.
Розвіддані розслідування також допомогли іноземним партнерам вилучити 24 мільйони доларів США та 2,6 мільйона євро за кордоном.
Дві російськомовні мережі під назвою Smart і TGR лежать в основі багатьох переказів, повідомили в NCA.
Вони відмивають гроші для транснаціональних злочинних груп, які займаються кіберзлочинністю, контрабандою наркотиків і вогнепальної зброї, і допомагають своїм російським клієнтам незаконно обходити фінансові обмеження, щоб інвестувати гроші в Британію.
Зв'язок з Киргизстаном
Під час «другої фази» «Операції «Дестабілізація», яка почалася в грудні минулого року, влада виявила, що частина відмиваних коштів направлялася через банк у Киргизстані під назвою Keremet Bank.
Його таємно придбала на Різдво 2024 року компанія Altair Holding SA, пов’язана з босом TGR Джорджем Россі.
Потім Керемет допоміг перевести гроші для Промсвязьбанка (ПСБ), російського державного банку, який підтримує компанії, задіяні у військово-промисловому секторі Росії, повідомили в NCA.
У січні Мінфін США також вказав пальцем на Керемета за те, що він допоміг Кремлю уникнути санкцій.
«Вперше ми пов’язуємо … торгівлю наркотиками в нашому співтоваристві аж до найвищих рівнів організованої злочинності, геополітики, ухилення від санкцій, російського промислового, військового комплексу та діяльності, пов’язаної з державою», — сказав заступник директора NCA з питань економічної злочинності Сал Мелкі.
Мережі працювали в “запаморочливих масштабах”, додав він.
Більшість діяльності Великобританії покладалася на кур’єрів, які їздять по країні, збираючи мішки з готівкою та обмінюючи їх на платежі в криптовалюті, іноді на автостоянках біля автомагістралей.
Щоб стримати їх, NCA запустило кампанію з плакатами та онлайн-повідомленнями англійською та російською мовами, розміщеними по всій країні, в тому числі на станціях технічного обслуговування на автомагістралях.
Ці плакати були розміщені на станціях технічного обслуговування автомагістралей по всій Великобританії.(Надано: Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії)
Плакати попереджають кур'єрів, що їм загрожує тривале ув'язнення за відносно невелику плату.
«За кілька сотень фунтів стерлінгів ви можете потрапити у в’язницю більше ніж на п’ять років», — сказав пан Мелкі.
“Легкі гроші ведуть до важких часів.“
NCA вважає, що кур'єри є слабкою стороною, на яку вони можуть націлитися. Але загроза від таких мереж залишається високою.
“NCA завдало серйозної шкоди цим організаціям”, – сказав пан Мелкі.
«Але вони також такі ж, як вони, і ми знаємо, що маємо витримувати тиск. Ми маємо продовжувати арештовувати людей, переслідувати людей, застосовувати санкції».
AFP
